La ex funcionaria del Tesoro de los Estados Unidos, Natalie Mayflower Sours Edwards, reveló documentos de inteligencia financiera a BuzzFeed News
Por Spencer Woodman Imagen: AP Photo / Frank Franklin II
Un exfuncionario del gobierno que compartió documentos bancarios confidenciales con un periodista, lo que provocó una investigación mundial sobre los flujos de dinero ilícito, fue sentenciado el jueves a seis meses de prisión por un juez federal de Estados Unidos.
La sentencia marca el final de una saga de años para la funcionaria, Natalie Mayflower Sours Edwards, quien trabajó como asesora principal en la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. Antes de su arresto en 2018.
En el corazón del caso de Edwards estaban los llamados informes de actividades sospechosas, documentos altamente confidenciales que los bancos deben presentar a FinCEN cuando sospechan que un cliente está cometiendo un delito o moviendo dinero robado. La oficina y los datos financieros que recopila desempeñan un papel fundamental en la lucha contra el blanqueo de capitales. El año pasado, Edwards se declaró culpable de filtrar registros a un reportero, que otros documentos judiciales identifican como Jason Leopold de BuzzFeed News.
La orden de sentencia, dictada por el juez Gregory Woods del Distrito Sur de Nueva York, requiere que Edwards pase tres años en libertad supervisada después de su condena en prisión.
«Una sentencia significativa es importante en este caso para imponer un castigo justo», dijo Woods, explicando la sentencia en un tribunal de Manhattan. «Ella abusó de una posición de confianza y violó una ley que estaba diseñada para detener a los criminales».
Después de la sentencia, BuzzFeed News reconoció por primera vez que Edwards era la fuente de los aproximadamente 2.100 informes bancarios secretos que impulsaron la investigación de FinCEN Files .
«Debido a la valentía de la Sra. Edwards, BuzzFeed News, junto con las 108 organizaciones de medios del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pudieron publicar los archivos de FinCEN, que revelaron corrupción financiera a escala global», dijo Matt Mittenthal, portavoz de BuzzFeed News una declaración. “Esa investigación ha ayudado a inspirar reformas importantes y acciones legales en los Estados Unidos, la UE y países de todo el mundo. «
En las presentaciones judiciales, Edwards se describió a sí misma como una denunciante que recurrió a los medios de comunicación para exponer la mala conducta dentro de su oficina. Ella creía que los funcionarios del Tesoro habían almacenado ilegalmente datos financieros confidenciales sobre ciudadanos estadounidenses y que es posible que FinCEN no haya brindado información completa al Congreso estadounidense al investigar la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses, según un expediente judicial.
Durante la sentencia, la abogada de Edwards, Stephanie Carvlin, dijo que Leopold había «cultivado» a Edwards como fuente porque creía que era imperativo exponer las irregularidades y había agotado los canales internos de denuncia de irregularidades, según BuzzFeed News .
