Ya no están contentos con los condominios de Miami y las casas adosadas en Londres, los inversores están invirtiendo dinero en propiedades en todos los rincones del mundo, lo que alimenta la desigualdad y eleva los precios, revela la investigación de Pandora Papers

Por Margot Gibbs y Agustín Armendáriz (ICIJ)

¿Qué tienen en común un Beatle, la hija de un autócrata y una orden católica plagada de escándalos? Cada uno hizo inversiones multimillonarias en bienes raíces a través de compañías extraterritoriales o fideicomisos que disfrazaron la propiedad de la propiedad.

Para el baterista de los Beatles, Ringo Starr, la propiedad en cuestión era una mansión de Los Ángeles. Arzu Aliyeva, hija del presidente de Azerbaiyán, compró un edificio de oficinas en Londres. La Legión de Cristo, una orden religiosa adinerada que fue deshonrada por un escándalo de abuso sexual, invirtió millones de dólares en propiedades de alquiler en todo Estados Unidos.

Starr, Aliyeva y la Legión se encuentran entre los cientos de propietarios o inversores inmobiliarios cuyas identidades se revelan en los Pandora Papers, un enorme caché de registros que dio lugar a una investigación global liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Starr y Aliyeva no comentaron sobre estos hallazgos. En declaraciones al ICIJ, la Legión reconoció que había establecido un fideicomiso offshore identificado en los archivos filtrados, pero dijo que no tenía conocimiento de otros dos.

Los registros filtrados exponen miles de millones de dólares en gastos de ricos y famosos: celebridades y políticos , oligarcas y otros miembros de los súper ricos. Y no solo están comprando bienes raíces de lujo, sino también propiedades que no suelen estar asociadas con compras en el extranjero. Las granjas lecheras en Tasmania, un centro comercial en Uganda y las casas de alquiler en los suburbios estadounidenses se han comprado directa o indirectamente a través de empresas o fideicomisos extraterritoriales, según muestran los registros.

Cientos de empresas en los archivos de Pandora Papers enumeraron la propiedad de bienes raíces como un propósito. El análisis del ICIJ encontró políticos que utilizaron empresas offshore para poseer propiedades en más de 10 países, incluidos el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Mónaco, Barbados e Italia. Entre los propietarios se encontraban el rey Abdullah de Jordania y los primeros ministros de la República Checa y el Líbano. El rey Abdullah y el primer ministro checo han negado haber actuado mal.

Los bienes raíces son una inversión estable que a menudo se aprecia en valor. Al comprar una propiedad a través de una empresa fantasma, los compradores pueden obtener exenciones fiscales y proteger sus identidades de las autoridades policiales y los acreedores.

El secreto también empodera a los delincuentes, incluidos los lavadores de dinero y los cárteles de la droga. Su comercio de bienes raíces a través de compañías extraterritoriales mueve millones de dólares y evita el escrutinio. En el Reino Unido, un director de la Agencia Nacional contra el Crimen dijo que creía que el dinero sucio había » sesgado » el mercado inmobiliario de Londres.

La combinación de la seguridad y el secreto de los activos también ha convertido a las tenencias en el extranjero en un refugio para el dinero y otros activos de economías menos estables. Un creciente cuerpo de evidencia sugiere que las compras en el extranjero en el extremo superior del mercado inmobiliario tienen un efecto dominó, lo que excluye a las personas que se encuentran más abajo en la escalera de la propiedad.

Solo en el Reino Unido, los Pandora Papers revelan a los beneficiarios reales de aproximadamente $ 5 mil millones en propiedades, gran parte de ellas en Londres, donde más de 36,000 propiedades son propiedad de compañías extraterritoriales.

Los registros filtrados revelan una pequeña fracción de las casas, hoteles, fábricas y otras propiedades que se poseen en todo el mundo a través de empresas y fideicomisos establecidos en paraísos fiscales. Un estudio reciente estimó que las propiedades inmobiliarias por valor de entre $ 5 billones y $ 10 billones, o casi tanto como la riqueza total de España, podrían poseerse a través de vehículos offshore.

“Ya sea que la gente se esté escondiendo de las autoridades fiscales o de la policía, o del escrutinio de un público confiado, estas transacciones tienen como objetivo obtener impunidad”, dijo Alex Cobham, director de Tax Justice Network, un grupo de defensa de la equidad fiscal.

Los documentos de Pandora se basan en una filtración de casi 12 millones de registros de 14 proveedores de servicios en el extranjero. Algunos de esos proveedores plantean explícitamente el uso de empresas extraterritoriales para comprar bienes raíces como una técnica de evasión fiscal.

Según SFM, con sede en Ginebra, que se especializa en la formación de sociedades offshore, poseer una propiedad a través de una sociedad fantasma offshore «permite al beneficiario (s) beneficiario (s) disfrutar de un régimen fiscal mejorado y reducir muchos de los costos asociados con la inversión en propiedades en el extranjero». Los impuestos sobre la herencia, las retenciones en origen, los impuestos sobre la venta de tierras y los impuestos sobre las ganancias de capital pueden reducirse o eliminarse, dice SFM en su sitio web.

Documentos filtrados muestran que la superestrella de la música Julio Iglesias posee varias propiedades multimillonarias en Miami a través de compañías offshore. El abogado de Florida que figura como contacto para esas firmas fue inequívoco sobre las ventajas fiscales de tales estructuras para los clientes que no son ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes. Dijo a los socios de ICIJ: «Nunca he aconsejado a los clientes que compren una propiedad directamente porque sería una estructura terrible».

Los papeles de Pandora revelaron que el ex primer ministro británico Tony Blair, cuyo gobierno había intentado reducir la evasión fiscal por parte de compradores de propiedades en el extranjero, y su esposa abogada, Cherie Blair, ahorraron cerca de medio millón de dólares en impuestos al comprar una casa adosada en Londres a través de una agencia offshore. empresa.

Stephen y Anthony de Heinrich, herederos de una fortuna petrolera multimillonaria, invirtieron en granjas lecheras de Tasmania a través de una empresa offshore destinada a reducir su carga fiscal.

Y la rama de desarrollo del Banco Mundial comprometió hasta $ 7,5 millones a un fondo cuya inversión hotelera en Camboya se encaminó a través de una estructura de Singapur diseñada para reducir las facturas fiscales del fondo.

Cherie Blair les dijo a los socios de ICIJ que no había «nada inusual o encubierto» acerca de la compra de la propiedad de la pareja, y dijo que se había asegurado de que la propiedad se mantuviera a través de una empresa del Reino Unido después de la transacción.

Un portavoz del fondo de desarrollo del Banco Mundial le dijo al ICIJ que su inversión indirecta en el grupo hotelero camboyano tenía como objetivo «crear un número significativo de puestos de trabajo y suministrar bienes y servicios esenciales a la población local».

Los legisladores en los EE. UU., En respuesta a la investigación de Pandora Papers, han propuesto exigir a los abogados y agentes de bienes raíces que realicen verificaciones de antecedentes más rigurosas sobre sus clientes y el patrimonio de sus clientes. Una división del Departamento del Tesoro que investiga el lavado de dinero ha dicho que requerirá más información sobre los verdaderos propietarios de las viviendas propiedad de empresas fantasmas.

Pero hasta la fecha, las autoridades han hecho poco para tratar de prevenir el uso común y legal de vehículos en alta mar para reducir las facturas de impuestos sobre la compra de propiedades.

Cobham, de Tax Justice Network, dijo que la capacidad de los ricos y bien conectados para evitar impuestos mediante el uso de empresas y fideicomisos offshore era una forma de «bloquear» la desigualdad.

“Necesitamos eliminar, definitivamente, cualquier tipo de ventaja fiscal que se pueda obtener simplemente vistiendo una transacción con una sociedad offshore”, dijo.

Colaboradores: Jelena Cosic