En el quinto aniversario del lanzamiento de los Papeles de Panamá, los expertos dicen que ha habido avances en la lucha contra el dinero sucio, pero se necesita mucho más.

(icij)-En mayo de 2016, semanas después de que cientos de periodistas publicaran la exposición masiva de los Papeles de Panamá sobre los tratos financieros secretos y los escondites de políticos, estafadores y celebridades, un grupo de líderes mundiales – avergonzados, indignados o conociendo una buena oportunidad mediática cuando la vieron – se reunió en Londres para denunciar la avalancha mundial de dinero sucio.

El primer ministro británico, David Cameron, el presidente nigeriano Muhammadu Buhari, el viceministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, y otros firmaron la Declaración Global contra la Corrupción , un acuerdo noble para tomar medidas enérgicas contra las empresas fantasma anónimas, detener a los abogados y contables que ayudan a funcionarios corruptos y aumentar la transparencia para disuadir la evasión fiscal.

Cinco años después de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y más de 100 socios de medios publicaran los Papeles de Panamá, la lucha contra el secreto financiero y las argucias en el extranjero continúa, con una combinación de victorias y fracasos y más batallas por venir.

Cameron se retiró de la política, pero solo después de resistir los pedidos de su renuncia y superar lo que The Guardian llamó «la peor semana de su vida profesional» después de que las revelaciones de los Papeles de Panamá lo obligaron a admitir que se benefició de un fideicomiso en el extranjero creado por su padre. La Nigeria de Buhari todavía pierde miles de millones al año debido a la corrupción y la evasión fiscal. El año pasado, los Emiratos Árabes Unidos recibieron una boleta de calificaciones de expertos mundiales que lo llamaron un destino atractivo para los delincuentes.

Si bien los Papeles de Panamá han enviado a criminales a la cárcel y han hecho que otros posibles delincuentes se lo piensen dos veces sobre dónde esconder las ganancias mal habidas, una mezcolanza de leyes plagadas de lagunas legales, paraísos fiscales con fines de lucro y habilitadores inteligentes todavía permiten que prosperen los delitos financieros.

“En cuanto a amplificar la gravedad del problema, estamos en el camino correcto”, dijo Attiya Waris , profesora de derecho y política fiscal en la Universidad de Nairobi, Kenia. «El problema durante tanto tiempo fue que todo esto estaba sucediendo en espacios muy oscuros, la gente ni siquiera era consciente de ello».

Pero, advierte Waris, el sistema financiero mundial sigue desequilibrado. “Ha habido mejoras en la transparencia, pero en gran medida han beneficiado a los países más ricos”, dijo Waris.

El sistema offshore es tan grande y está tan arraigado que desmantelarlo, o incluso reformarlo, no es algo que se pueda hacer en unos pocos años.

«Hay que seguir presionando», dijo Lakshmi Kumar , director de políticas de Global Financial Integrity, un grupo de investigación y defensa. «La formulación de políticas no es un proceso de la noche a la mañana».

Antes de los Papeles de Panamá, dijo, el debate sobre cómo tomar medidas enérgicas contra el dinero sucio tuvo lugar entre funcionarios gubernamentales, banqueros y otros facilitadores corporativos del sistema extraterritorial. Los grupos de la sociedad civil “eran actores marginales. Ni siquiera estábamos en la habitación «.

Pero los Papeles de Panamá energizaron a los activistas anticorrupción y les proporcionaron ejemplos del mundo real que han utilizado para abrirse camino y defender los estándares globales más estrictos y las leyes nacionales más estrictas, dijo Kumar.

A largo plazo, dijo, los escándalos financieros continuos no son una señal de fracaso en la lucha. Son puntos de datos instructivos que muestran el camino hacia una reforma real: «nos dicen qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal» en términos de políticas y cómo se hacen cumplir.

Alcanzando la transparencia

A pesar de la creciente cantidad de leyes que abolieron las empresas anónimas, múltiples análisis muestran que ningún país logra el nivel de transparencia necesario para detener el crimen financiero en seco.

Transparencia Internacional, una organización sin fines de lucro con sede en Berlín, descubrió que, si bien muchos países prometieron lanzar registros de propiedad, la acción concreta «generalmente se ha retrasado». De los pocos registros públicos que existen, la mayoría se limita a Europa. En África, informó Tax Justice Network , solo tres países tienen un registro de propiedad digno de elogio. Otros países crean lagunas legales para los fideicomisos o no requieren que la información se haga pública, encontró TJN.

En los años transcurridos desde los Papeles de Panamá, las investigaciones del ICIJ han destacado limitaciones similares. La investigación de FinCEN Files del año pasado, una asociación de ICIJ con BuzzFeed News y más de 100 otros socios de medios, reveló cómo cientos de empresas creadas en el Reino Unido ayudaron a ocultar miles de millones de dólares en pagos sospechosos.