Los documentos filtrados exponen a los facilitadores que hicieron posible que los hermanos Rotenberg, Gennady Timchenko, Alexander Ponomarenko y los ejecutivos de la compañía de gas rusa Gazprom vivieran a lo grande

(ICIJ)-Desde que Vladimir Putin llegó al poder en 2000, sus aliados oligarcas han encontrado pocas barreras para el lujo y se han hecho con yates, jets, villas y otros activos, con mucha ayuda profesional en el camino.

La invasión rusa de Ucrania cambió todo eso.

Los gobiernos han sancionado a miembros del círculo íntimo del presidente Putin, alegando que su riqueza provino de acuerdos con información privilegiada para obtener activos soberanos. Las autoridades han incautado yates en muelles y aviones en hangares.

Pero dirigirse a los propietarios es una cosa. Identificar a los habilitadores, los profesionales de élite que ayudan a los oligarcas a comprar, ocultar y mantener los activos, es otra.

Los registros filtrados muestran que para cada juguete de lujo que compraron, los rusos ahora bajo sanciones confiaron en los servicios de un pequeño ejército de profesionales en Europa, Asia y América del Norte: abogados para redactar contratos, corredores para vender seguros, banqueros para mover el dinero, contadores, constructores de barcos para entregar las llaves, todo sin hacer demasiadas preguntas sobre el origen del dinero.

Los habilitadores occidentales dicen que no violaron ninguna ley al ayudar a los oligarcas. Sin embargo, dicen los expertos, tienen opciones y todas las oportunidades para identificar a su cliente y rechazar el negocio.

“Sin Wall St, Londres, banqueros de Zúrich, abogados, comerciantes de propiedades, corredores de yates y otros consultores financieros, los oligarcas no podrían haber movido en secreto y de manera segura vastos fondos a los mercados occidentales”, Frank Vogl, cofundador de Transparency International, le dijo al ICIJ en un correo electrónico. “Todos en los negocios tienen una opción: hacer lo correcto, servir al interés público central y actuar con integridad, o actuar en las sombras para asegurar más y más efectivo”.

El mes pasado, Estados Unidos sancionó a Arkady y Boris Rotenberg, alegando que se encuentran entre los “compinches de Putin”. Los hermanos han negado beneficiarse económicamente de su amistad con el presidente de Rusia.

Muchos multimillonarios rusos sancionados procedían de orígenes humildes. Uno vendía alfombras usadas y revendía entradas para el teatro. Otros, como Gennady Timchenko, estudiaron espionaje junto con Vladimir Putin hace décadas en la escuela de formación de la KGB. Desde entonces, todos han acumulado una riqueza deslumbrante.

Timchenko ha negado que el presidente Putin esté conectado con sus negocios. Anteriormente dijo que siempre ha actuado legalmente. En marzo, el gobierno italiano confiscó el Lena, uno de al menos nueve yates de lujo incautados en todo el mundo desde la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero.

“Los habilitadores no son solo aquellos que se ocupan de las finanzas”, dijo Vogl, y agregó que otros “usaron su influencia a cambio de honorarios atractivos, para tratar de pulir la reputación de los oligarcas que en tantos casos no han revelado por completo cómo hicieron sus negocios, fortunas y cómo continúan adquiriendo riquezas masivas”.

El Reino Unido, Suiza y Singapur se encuentran entre los países que condenaron la invasión rusa de Ucrania y sancionaron a las empresas estatales, incluida la compañía de gas más grande de Rusia, Gazprom. Durante años, según muestran los registros filtrados, esos mismos gobiernos albergaron inversiones de Gazprom y compañías ficticias y paradas en boxes para transacciones sospechosas.

ICIJ pidió a Gazprom y a sus otros facilitadores que comentaran, pero no recibió respuesta.

Sin embargo, los registros filtrados muestran que los facilitadores de la empresa rusa tenían sus propias preguntas. «La información adicional proporcionada no alivió… las preocupaciones», escribieron los empleados de AsiaCiti en 2018.

“Sospechas razonables mantenidas”.

LOS CÓMPLICES

En 2011, el multimillonario Arkady Rotenberg, socio de judo de Putin, compró un jet.

Lo compró a través de una empresa fantasma secreta en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) creada por Appleby, el bufete de abogados offshore en el centro de la investigación Paradise Papers de ICIJ de 2017.

El hermano de Arkady, Boris, también adquirió un jet a través de un arreglo similar.

Bombardier en Canadá vendió el avión a la compañía offshore de Rotenberg. Ernst & Young, también conocida como EY, asesoraba en materia fiscal. Los abogados suizos, Meyer Avocats, ofrecieron asesoramiento legal y Avcon Jet en Austria se encargó del mantenimiento del avión.

Ni Avcon Jet ni EY respondieron a nuestras preguntas. Appleby no hizo comentarios cuando informamos por primera vez sobre el avión.

Meyer Avocats, en Suiza, nos envió esta respuesta cuando les preguntamos qué diligencia debida realizaron antes de trabajar para Rotenberg.

La sucursal de Royal Bank of Scotland en la Isla de Man abrió una cuenta para la empresa de Rotenberg. El banco dijo que no podía comentar sobre los clientes.

Rotenberg usó un acuerdo de arrendamiento que lo ayudó a evitar impuestos en la Isla de Man.

Los registros públicos muestran que la empresa fantasma de Rotenberg fue propietaria del avión hasta 2016. Los registros muestran que una iglesia en Fort Worth, Texas, compró el avión en 2017.

En 2009, Timchenko, un multimillonario ruso del gas y la petroquímica, utilizó una empresa secreta en alta mar para comprar el yate Lena por más de 18 millones de dólares.

La esposa, la hija y el yerno de Timchenko, Gleb Frank, estaban autorizados a usar el yate, según muestran los registros. Los tres fueron sancionados el mes pasado por el Tesoro de Estados Unidos.

Estados Unidos sancionó a Timchenko en 2014 tras la anexión de Crimea por parte de Rusia.

Alemán, Cordero, Galindo & Lee, una firma de abogados offshore con operaciones en las Islas Vírgenes Británicas, ayudó a Timchenko a establecer una empresa ficticia en el Caribe.

El astillero italiano Sanlorenzo SPA construyó el yate de 130 pies, firmando un contrato con la compañía offshore del oligarca.

Sanlorenzo le dijo al ICIJ que aplica la debida diligencia estricta y que la empresa BVI y su propietario no fueron sancionados al momento de la compra.

En representación de la compañía offshore de Timchenko había dos bufetes de abogados: Clyde & Co. de Londres y Moores Rowland con sede en Mónaco.

Clyde & Co nos dijo que cumple con sus obligaciones. Moores Rowland dijo anteriormente que sigue todas las leyes y regulaciones y acepta clientes después de verificaciones «rigurosas».

Timchenko también creó su empresa offshore con una cuenta bancaria en BNP Paribas en Mónaco.

El mes pasado, el Departamento del Tesoro de EE. UU., sancionó al yate Lena y lo agregó a una lista de sanciones oficiales.

En 2011, la oficina de Moscú de la firma de contabilidad EY ayudó al multimillonario ahora sancionado Alexander Ponomarenko a establecer una compañía offshore con un socio comercial y ex político, Alexander Skorobogatko, para comprar un jet Gulfstream de $ 44,5 millones.

La compañía offshore de Ponomarenko, Tarona Ltd., contrató a Appleby en la Isla de Man. La compra del avión fue “financiada a través de… ganancias comerciales”, escribió Appleby.

La oficina de Moscú del bufete de abogados estadounidense Latham & Watkins proporcionó una referencia personal para Ponomarenko.

Gulfstream Aerospace Corp., con sede en Savannah, Georgia, firmó un contrato de venta con Tarona Ltd.

Las agencias gubernamentales de la Isla de Man ayudaron a la empresa de Ponomarenko, incluida la entrega de certificados de registro.

Aumentando el secreto, la compañía de Ponomarenko era propiedad de un fideicomiso y estaba controlada en papel desde St. Kitts y Nevis, un paraíso fiscal. Las familias de Ponomarenko y Skorobogatko eran beneficiarias del fideicomiso.

La empresa BVI, Tarona Ltd., abrió una cuenta en Barclays Bank en la Isla de Man.

Una empresa con sede en Londres, United Insurance Brokers, aseguró la empresa y el avión de Ponomarenko.

En este caso, los registros muestran que al menos 10 habilitadores occidentales ayudaron a Ponomarenko a adquirir y disfrutar de su activo de lujo. Ninguno respondió a las solicitudes de comentarios del ICIJ.

Ponomarenko ha rechazado previamente los informes de vínculos financieros con el presidente Putin.

En 2010, la compañía de gas rusa Gazprom compró un yate de 157 pies, Alexandar V, por más de $25 millones.

El yate, con jacuzzi, era para los invitados y el personal de Gazprom, según muestran los registros.

En 2016, Gazprom agregó «protección adicional de activos de la embarcación». Complicó la estructura de propiedad con tres nuevas empresas ficticias en paraísos fiscales infames: Singapur, las Islas Vírgenes Británicas y Liechtenstein.

Los habilitadores, incluida Asiaciti, sabían que Gazprom estaba bajo sanciones cuando brindaban servicios para el yate, según muestran los registros.

Los auditores de una empresa ficticia propietaria del yate eran Robert Yam & Co. en Singapur, que firmó un acuerdo de confidencialidad sobre su trabajo. Un importante bufete de abogados, KhattarWong LLP, brindó asesoramiento a la empresa ficticia. Le dijo al ICIJ que sus «deberes profesionales» le impedían responder preguntas.

Una empresa de Singapur detrás del yate, Winable Investments Pte Ltd. abrió una cuenta bancaria en Suiza con CIM Bank.

En 2018, Asiaciti informó a las autoridades de Singapur que sospechaba que la empresa de Gazprom pagaba facturas que «no parecían ser comercialmente sólidas» a una empresa ficticia en Escocia.

La compañía escocesa, que compartió una oficina con docenas de otras compañías, se encuentra frente a un pub en un pequeño pueblo a 30 millas de Glasgow. La empresa tenía una cuenta bancaria en Bulgaria.

Los registros de Pandora Papers muestran que Gazprom pagó a la compañía para instalar un entrenador elíptico y un sillón de masaje, entre otras cosas.

El yate fue visto por última vez a principios de este año atracado en Italia.